تحقيقات مع رجل أعمال وشاعر في قضية غسيل أموال

شخص بحوزته مخدرات ادَّعى ملكيتهما مبلغاً مجهول المصدر

تحقيقات مع رجل أعمال وشاعر في قضية غسيل أموال




عبدالله البرقاوي-سبق-خاص: علمت "سبق" أن هيئة التحقيق والادعاء العام بالرياض تواصل التحقيق في قضية غسيل أموال، متهم فيها رجل أعمال وشاعر محاورة مشهوران.

وتشير المعلومات إلى أن القضية عبارة عن "دعوى عامة"، وتنظرها دائرة التحقيق في قضايا المال التابعة لهيئة التحقيق والادعاء العام بالرياض، ولم تثبت حتى الآن؛ إذ تتواصل فيها التحقيقات.

وتبيّن المعلومات أن التهمة مصدرها شخص، ضُبط بحوزته كمية من المخدرات ومبلغ مالي مجهول المصدر، وأفاد في التحقيقات بأن المبلغ أمانة لديه، ويخص رجل الأعمال والشاعر؛ ما تسبب في رفع قضية غسيل الأموال عليهما

مايخافون ينفضحون اذا صاروا مايخافون من الله
بجد عالم غريبه يجيبون الفضائح لانفسهم
لآحول ولاقوة الا بالله
شكرا ع النقل

الدراهم نظفت من كثر ما تغسل عندنا ..


غسيل أموال في جدة .. غسيل أموال في الرياض .. حتى أم رقيبة صار فيها غسيل أموال ..

الناس تركت غسيل الملابس وتفرغت لغسيل الأموال ..

الله يحمانا ويجنبنا ..

يسلمو ع الخبر
الله يعطيك الف عافيه

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الراقيه    مايخافون ينفضحون اذا صاروا مايخافون من الله بجد عالم غريبه يجيبون الفضائح لانفسهم لآحول ولاقوة الا بالله شكرا ع النقل

هذولا متعودين وتلقينهم قد سجنوا

شكرا الراقية على حضورك

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المهند    الدراهم نظفت من كثر ما تغسل عندنا .. غسيل أموال في جدة .. غسيل أموال في الرياض .. حتى أم رقيبة صار فيها غسيل أموال .. الناس تركت غسيل الملابس وتفرغت لغسيل الأموال .. الله يحمانا ويجنبنا ..

الله المستعان !محت من كثر الغسل !
ام ارقيبة صارت اكبر مغسلة !
شكرا المهند على حضورك

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة لميس    يسلمو ع الخبر الله يعطيك الف عافيه

تبقين على حضورك لاهنتي

جدة: ضباط ووجهاء مجتمع يواجهون أحكاماً تعزيرية كبرى بتهمة غسيل 1,3 مليار ريال

انشيء في : 2013-10-29 0945
A+ | استعادة | A-

صحيفة المرصد : أحالت المحكمة العامة بمحافظة جدة 63 شخصاً بينهم رجال أمن برتب مختلفة ومسؤولون ووجهاء قبائل اتُّهموا بغسيل أموال تقدر بـ1,3 مليار ريال إلى المحكمة الجزائية، للنظر في التهم الموجهة ضدهم بحكم اختصاصها فيما عُرف إعلاميا بقضية "مساهمات سوا".

وقالت مصادر وفقا لصحيفة "الحياة" إن المحكمة الجزائية في محافظة جدة ستحدد خلال الأيام القليلة المقبلة جلسة لمحاكمة المتهمين في حضور المتهم الرئيس بالقضية عبدالعزيز الجهني، بعد رفض محكمة الاستئناف بمنطقة مكة الأحكام التي أصدرتها المحكمة الجزائية بجدة ضدهم خلال الفترة الماضية.

وأشارت إلى أن المحكمة ستبلغ المتهمين الذين وردت أسماؤهم في ملف القضية المحال من هيئة التحقيق والادعاء العام بمحافظة جدة لحضور الجلسات القضائية بعد تكييف القضية الجديد ومواجهتهم باعترافاتهم حول آلية جمع الأموال بطرق غير مشروعة أسهمت في تضرر الكثير من المشاركين فيها.

ولفتت المصادر إلى أن التحقيقات كشفت أن المتورطين لم يحسنوا التعامل مع الأموال الضخمة التي تجاوزت المليار ريال، ولم تظهر استثمارات على أرض الواقع لهذه المساهمات، وأن مئات الملايين من الريالات كانت تجمع في أكياس البلدية لنقلها إلى مواقع محددة مسبقاً.

الجدير بالذكر أن المتهمين يواجهون أحكاماً تعزيرية كبيرة في ظل تكييف القضية على أنها غسيل أموال، بعد تجاوز الأحكام السابقة التي أصدرتها المحكمة الجزائية في محافظة جدة بحقهم 77 عاماً وأكثر من 2090 جلدة